Речь об «АккордБанке» – из-за нарушений в сфере финансового мониторинга он попал под штраф в размере 2,31 миллионов гривен.
Госрегулятор выяснил, что «АккордБанк» не принимает должные меры по противодействию легализации доходов, полученных криминальным путем, и финансированию террористических организаций, а также недостаточно тщательно изучает своих клиентов и финансовые операции, которые они совершают.
Как результат, учреждение выдало своим клиентам наличные средства без документов, которые свидетельствовали бы о возможности осуществлять подобные операции.
У «АккордБанка» имеется возможность оспорить данное взыскание в судебном порядке.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года Нацбанк по аналогичным причинам оштрафовал 4 банковских учреждения – «Европейский промышленный банк», «Радабанк», «Мегабанк», «Ощадбанк» – на суммы 400 тысяч, 300 тысяч, по 200 тысяч соответственно.
Источник: пресс-служба НБУ.
Комментарии отключены.